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山东省章丘鼓风机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

文章出处:网络整理 人气:发表时间:2017-11-18 10:46

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 公告编号:2013041

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2013年11月18日上午10时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2013年11月8日以专人送达、电话等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名,实到董事11名。董事长方润刚、董事高玉新、牛余升、王崇璞、王刚、袭吉祥、胡柏林现场出席会议并表决,独立董事王爱国、赵永瑞、李剑峰、宫君秋以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过关于《公司调整部分募集资金投资项目投资金额》的议案。

本议案内容详见刊登于2013年11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于调整部分募集资金投资项目投资金额的公告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均分别发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

二、审议通过关于《公司变更会计师事务所》的议案。

本议案内容详见刊登于2013年11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》。公司独立董事、监事会均分别发表了明确同意的意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

三、审议通过关于《提请召开公司2013年第二次临时股东大会》的议案。

《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2013年11月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11人,反对0人,弃权0人。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于公司变更会计师事务所事前认可的独立意见;

4、齐鲁证券有限公司关于公司调整部分募集资金投资项目投资金额的核查意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2013年11月19日

股票代码:002598 股票简称:山东章鼓 公告编号:2013042

山东省章丘鼓风机股份有限公司关于调整

部分募集资金投资项目投资金额的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”)于2013年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了关于《公司调整部分募集资金投资项目投资金额》的议案,该事项尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为每股人民币10.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币40,000万元,扣除保荐及承销费用等发行费用38,097,188.00元,募集资金净额为人民币361,902,812.00元。北京永拓会计师事务所有限责任公司已于2011年7月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具了京永验字(2011)第21007号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况